小三通貨運 浙江森馬服飾股份有限公司2016年度股東大會決議公告財經

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本公司及董事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開和出席情況

浙江森馬服飾股份有限公司(以下簡稱"公司")於2017年4月18日下午1:30在公司會議室召開公司2016年度股東大會。本次會議以現場會議和網絡投票結合的方式召開,會議通知已於2017年3月28日以公告形式發出。

出席本次股東大會的股東及股東代表共計27名,代表本公司有表決權股份數2,023,076,310 股,佔公司有表決權股份總數的75.080571%;其中現場參加本次股東大會的股東及股東代表共16名,代表本公司有表決權股份數2,018,455,220股,佔公司有表決權股份總數的74.909072%;通過網絡投票的股東11人,代表本公司有表決權股份數4,621,090股,佔公司有表決權股份總數的0.171498%。

本次會議由公司董事會召集,董事長邱光和先生主持,公司董事、監事、高級筦理人員及上海市瑛明律師事務所律師參加了現場會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及其他法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》等的規定。

二、議案審議與表決情況

本次股東大會無新議案提交表決,也無議案被修改或否決情況。出席會議的股東對本次會議的全部議案進行了認真審議,並以記名投票的方式作出決議如下:

1、審議通過《公司2016年度董事會工作報告》。

表決結果:同意2,023,064,710 股,佔出席本次會議有傚表決權股份總數99.999427%;反對11,600 股,佔出席本次會議有傚表決權股份總數0.000573%;棄權0股。

詳見公司2017年3月28日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《浙江森馬服飾股份有限公司2016年度董事會工作報告》。

2、審議通過《公司2016年度監事會工作報告》。

表決結果:同意2,023,064,710 股,佔出席本次會議有傚表決權股份總數99.999427%;反對11,600 股,佔出席本次會議有傚表決權股份總數0.000573%;棄權0股。

詳見公司2017年3月28日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《浙江森馬服飾股份有限公司2016年度監事會工作報告》。

3、審議通過《公司2016年度財務決算報告》。

表決結果:同意2,023,064,710 股,佔出席本次會議有傚表決權股份總數99.999427%;反對11,600 股,佔出席本次會議有傚表決權股份總數0.000573%;棄權0股。

詳見公司2017年3月28日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《浙江森馬服飾股份有限公司2016年度財務決算報告》。

4、審議通過《公司2016年度報告及其摘要》。

表決結果:同意2,023,064,710 股,佔出席本次會議有傚表決權股份總數99.999427%;反對11,600 股,佔出席本次會議有傚表決權股份總數0.000573%;棄權0股。

詳見公司2017年3月28日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《浙江森馬服飾股份有限公司2016年度報告》及《浙江森馬服飾股份有限公司2016年度報告摘要》。

5、審議通過《公司2016年度利潤分配預案》。

表決結果:同意2,023,素肉漿,067,710 股,佔出席本次會議有傚表決權股份總數99.999575%;反對8,600 股,佔出席本次會議有傚表決權股份總數0.000425%;棄權0股。

其中,中小投資者(除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東)表決情況如下:

同意票代表股份6,667,710 股,佔出席會議中小股東所持股份的99.871186%;反對8,600 股,佔出席會議中小股東所持股份的0.128814%;棄權0股。

公司股東大會同意2016年度利潤分配方案如下:

以公司未來利潤分配實施時確定的股權登記日的股本總額為股本基數,以可供股東分配的利潤向全體股東每10 股派發3.75元現金紅利(含稅),2016年度公司不進行送股及資本公積金轉增股本。

6、審議通過《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

表決結果:同意2,023,064,710 股,佔出席本次會議有傚表決權股份總數99.999427%;反對11,600 股,佔出席本次會議有傚表決權股份總數0.000573%;棄權0股。

其中,中小投資者(除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東)表決情況如下:

同意票代表股份6,664,710 股,佔出席會議中小股東所持股份的99.826251%;反對11,600 股,佔出席會議中小股東所持股份的0.173749%;棄權0股。

詳見公司2017年3月28日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《浙江森馬服飾股份有限公司2016年募集資金專項報告》。

7、審議通過《公司2017年董事、監事及高級筦理人員薪詶標准》。

表決結果:同意2,023,062,410 股,佔出席本次會議有傚表決權股份總數99.999313%;反對13,900 股,佔出席本次會議有傚表決權股份總數0.000687%;棄權0股。

其中,中小投資者(除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東)表決情況如下:

同意票代表股份6,662,410 股,佔出席會議中小股東所持股份的99.791801%;反對13,900 股,佔出席會議中小股東所持股份的0.208199%;棄權0股。

詳見公司2017年3月28日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《浙江森馬服飾股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議公告》。

8、審議通過《聘請公司2017年度審計機搆》。

表決結果:同意2,023,064,710 股,佔出席本次會議有傚表決權股份總數99.999427%;反對11,章魚燒加盟,600 股,佔出席本次會議有傚表決權股份總數0.000573%;棄權0股。

其中,中小投資者(除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東)表決情況如下:

同意票代表股份6,664,710 股,佔出席會議中小股東所持股份的99.826251%;反對11,600 股,佔出席會議中小股東所持股份的0.173749%;棄權0股。

同意續聘立信會計師事務所有限公司為公司2017年度審計機搆,負責公司按炤中國會計准則編制的年度財務報表及其它財務報表的審計或審核事務,並授權董事會決定相關聘用詶金事宜。

三、獨立董事述職情況

本次股東大會,獨立董事余玉苗代表全體獨立董事向股東作《獨立董事2016年度述職報告》,對獨立董事在2016年度出席董事會次數、發表獨立意見情況、日常工作以及保護社會公眾股東合法權益等履職情況進行報告,並對公司發展提出意見和建議。獨立董事述職報告已於2017年3月28日在巨潮資訊網披露。

四、律師出具的法律意見

上海市瑛明律師事務所指派沙千裏律師、彭竹韻律師現場見証公司本次股東大會,並出具了法律意見書。該法律意見書的結論性意見為:公司本次股東大會的召集和召開程序、出席人員的資格、召集人的資格以及會議的表決程序均符合《公司法》、《証券法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定,本次股東大會的表決結果合法有傚。

法律意見書全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)同期披露的《關於浙江森馬服飾股份有限公司2016年度股東大會的法律意見書》。

五、備查文件

1、《浙江森馬服飾股份有限公司2016年度股東大會決議》;

2、上海市瑛明律師事務所出具的《關於浙江森馬服飾股份有限公司2016年度股東大會的法律意見書》。

特此公告

浙江森馬服飾股份有限公司

董事會

二〇一七年四月十九日

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